Est-ce un Ponzi de Singapour en gestation?

Par M. Getty Goh

PDG et co-fondateur de CoAssets Ltd (ASX: CA8) |

Récemment, de nouveaux membres CoAssets ont pris contact avec moi. Sachant que j’ai écrit des articles sur la façon de repérer les escroqueries, ils voulaient me casser la tête et voir ce que j’avais pensé de cet accord.

D'après ce que j'ai compris, ce développeur brésilien (rappelez-vous ECO House) essayait de collecter 19 millions de dollars. Le paiement est indiqué dans l'EDM ci-dessous (j'ai masqué le nom et le logo de la société afin de ne pas révéler l'identité du développeur et de la société de gestion d'actifs).



Alors sont-ils une arnaque? Est-ce que ce qu'ils font est illégal?

Sans faire preuve de diligence raisonnable, je ne saurais dire s'il s'agit d'une arnaque. Cependant, s’agissant de la légalité, il convient de noter plusieurs points:

1. Pour collecter des fonds auprès du public singapourien, la société doit posséder une licence de services du marché financier (CMSL). Comme il est stipulé par la loi, collecter des fonds sans licence appropriée est considéré comme non légal et ces entreprises peuvent souvent se voir attribuer la liste d’alerte du MAS.

2. En fonction de l'exemption dont elles se servent, les entreprises ne peuvent généralement pas collecter plus de 5 millions de dollars singapouriens tous les 12 mois. De plus, la société devra déposer un prospectus auprès des autorités. Vous pouvez lire les directives ici (http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Funds-Management/Guidelines/2016/Guidelines sur les offres personnelles faites conformément à l'exemption pour les petites offres.aspx)

En bref, les entreprises qui tentent de collecter plus de 5 millions de dollars sans disposer de la licence appropriée, ne déposant pas de prospectus et / ou ne disposant pas de la structure appropriée, c’est illégal. Bien qu'il soit encore possible pour la société de gagner de l'argent et de générer des revenus à court terme, quelles sont les perspectives à long terme d'une transaction avec une entité non conforme dès le départ?

Si vous avez bénéficié de ce court commentaire, n'hésitez pas à partager avec autant d'amis que possible afin qu'ils sachent quoi regarder et ne tombent pas involontairement en proie à des escroqueries commerciales illégales :-)